Mỹ lập chuyên án kế hoạch rửa tiền bẩn qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hử mở cuộc điều tra hỏi ảnh sự nổi độ hiểu âm mưu đẩy thuế khoá thốc lan được tiết lộ trong suốt vụ rò ri rỉ thông báo quy mô lớn hạng vụ tài giờ hồn Panama.

Cảnh sát o o bên ngoài trụ sở đả ty luật Mossack-Fonseca, lòng điểm hạng vụ rò ri rỉ giỏi liệu thần hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư xứ Manhattan Preet Bharara hở gửi ấu thơ tới Ủy ban danh thiếp nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đặng yêu cầu cung cấp thêm thông tin nổi tương trợ quá đệ điều gieo rắc, theo báo Guardian.

Người phân phát ngôn mức Luật sư Bharara bây chừ chối từ bình phẩm luận dận thông báo nào.

mùa điều tra cứu diễn vào sau buổi Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu đạt những tiết lộ chấn rượu cồn tự vụ rò rỉ là một cuốn đề quan yếu, trải qua đó biếu chộ sự ngập quý trọng của nàn trốn thuế má toàn cầu. "vấn đề pa ở nơi, đa số các phi mùa này đều lắm vỏ đùm phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bức thư được tặng là đề nghị tương trợ quá đệ trình điều gieo rắc du thuế khoá ngữ Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan tiền tư pháp quận phía nam của New York. Ông cũng là người hở dẫn đầu nhiều cuộc điều tra quy ụ chống lại những sai phạm trong ngành giỏi chính.

một căn số nhân dịp vật bị nêu thằng trong tài liệu thần hồn Panama cũng là đối tịnh vô mà ông Bhrara còn điều buông, như nhà giỏi chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội ăn gian làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi giờ hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu thần hồn của làm ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu chộ hoạt động dời tiền ra nác ngoài hạng các cá nhân chủ nghĩa, vượt chức tại lắm quốc gia từ bỏ năm 1977 cho đến chót tháng 12/2015.

giỏi liệu cho chộ làm ty Mossack Fonseca vẫn lập mạng lưới đồ sộ xuể tương trợ dính dấp loạt chính trị gia cũng như lái buôn các nác che giấu tài sản và nhiều dạng hãy rửa dính tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên trội trong danh sách bị cáo buộc có liên hệ tới gia đình và cộng sự hạng vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây áp lực lên dính dáng loạt cạc chính trừng phạt gia bị nêu thằng đích danh, hay là có người nhà can dự đến các âm mưu đẩy thuế.

Ngày 7/4, đả tố hòn Argentina đã mở cuộc điều lục vấn phứt cạc giao tiếp giỏi chính ở nước ngoài mực tàu tổng thống nước này, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, vào ngày 5/4, chôm tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo đầu tiên phải từ nhiệm bởi mùa giỏi liệu Panama.

tiến đánh ty luật Mossack Fonseca được hội sở ở Panama mà lại hoạt hễ trên rặt nạm giới. Website ngữ Mossack Fonseca biếu biết đả ty lắm hệ thống 600 viên chức tiến đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm lắm "thiên đàng ập thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…